浙江恒林椅业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

2025-10-01

证券代码：603661证券简称：恒林股份公告编号：2018-048

浙江恒林椅业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年6月27日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，董事会提名王江林先生、王雅琴女士、王郑兴先生、朱思东先生、蔡彬先生、张赟辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，审议本议案实行累积投票制。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，董事会提名蒋鸿源先生、秦宝荣先生、熊晓萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，审议本议案实行累积投票制。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2018年7月16日下午14:30在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室召开公司2018年第三次临时股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第一项、第二项议案及经第四届监事会第十五次会议审议通过的《公司关于监事会换届选举的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《》《》和上海证券交易所网站（）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2018年6月28日

附件：董事候选人简历

附件：

浙江恒林椅业股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

王江林先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1998年创办安吉县恒林家具有限公司，并担任执行董事职务，现任公司董事长兼总经理；兼任安吉县人大代表、浙江省家具行业协会副会长、浙江省椅业协会副会长、浙江经济发展理事会副主席。

王雅琴女士：1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司出纳、生产部经理兼采购主管。现任公司董事、副总经理。

王郑兴先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级技师。曾任公司研发部经理，现任公司董事、副总经理。

朱思东先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。曾任公司会计、财务经理，现任公司董事、财务负责人。